铁建财务召开董事会暨下半年外部董事系列会

8月14日，铁建财务召开第四届董事会第三十次会议暨下半年外部董事系列会。公司党委书记、董事长周仲华，公司外部董事召集人、股份公司财务资金部总经理王磊，公司总经理、党委副书记、董事郭双来，外部董事杨现庆出席会议。公司经理层领导列席会议。

周仲华对外部董事一直以来对公司改革发展的关心支持表示感谢，指出今年以来公司上下始终坚持政治统领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，各项工作取得积极进展，围绕股份公司和公司2025年年中工作会议相关要求，下半年要进一步加强董事会规范化建设，做好外部董事履职保障，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职能；坚持“稳增长、高质量、防风险、促提升”工作总基调，把二级公司董事会职权事项落到实处。

郭双来汇报了2025年上半年董事会决议执行情况以及上半年生产经营和下半年工作计划安排。各位外部董事对公司2025年上半年的工作成效给予了充分肯定，指出2025年下半年要继续下足功夫，重点围绕发挥资金监管、资金账户清理、提高直联率等方面开展工作，努力完成公司全年目标任务。就如何编制好“十五五”规划指导公司高质量发展，外部董事提出了良好建议。与会人员就如何进一步发挥好外部董事履职职责作用进行了务虚研讨，围绕“十五五”规划编制，落实二级公司董事会对经理层选聘建议权、业绩考核权、薪酬管理权等进行了充分沟通。

董事会审议通过了《经理层成员2025年经营业绩考核指标及目标值的议案》《经理层成员2025-2027年任期经营业绩考核指标及目标值的议案》《经理层成员2025年上半年期中考核情况的议案》等各项内容，听取了《北京金融监管局关于辖内中央企业集团财务公司监管情况》的通报。